CoinList заплатит штраф в $1,2 млн из-за жителей Крыма
Американская платформа продажи токенов CoinList согласилась выплатить 1,2 миллиона долларов для урегулирования обвинений, выдвинутых правоохранительным органом Министерства юстиции США.
Согласно заявлению , опубликованному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов ( OFAC ) 13 декабря 2023 года, фирма со штаб-квартирой в Сан-Франциско согласилась выплатить 1 207 830 долларов США для урегулирования «потенциальной гражданской ответственности», возникающей в результате обработки почти 1000 транзакций от имени юридических лиц, расположенных в санкционированном Крыму в период с апреля 2020 года по май 2022 года.
Регулятор заявляет, что процедуры проверки CoinList «не смогли выявить пользователей, которые представляли себя резидентами страны, на которую не распространяется эмбарго, но тем не менее предоставили адрес в Крыму». Например, CoinList позволил зарегистрировать 89 пользователей, указавших в качестве страны проживания Россию, а также указав адреса в Крыму при открытии счета.
OFAC добавило, что CoinList знал или «имел основания знать», что обрабатывает транзакции от имени юридических лиц, которые проживали в Крыму. В рамках урегулирования CoinList согласилась расширить свою программу обучения и нанять дополнительный опытный персонал по соблюдению требований.
CoinList, основанная в 2017 году, представляет собой платформу для продажи токенов, которая позволяет пользователям покупать, продавать и торговать различными цифровыми активами. С момента своего создания фирма из Сан-Франциско привлекла более 800 миллионов долларов для криптовалютных компаний, которые поддерживаются такими венчурными фирмами, как a16z, Sequoia, USV, GV, Bain, Lightspeed и другими.
