Индиец признал себя виновным в создании поддельного веб-сайта Coinbase и краже 9,5 миллионов долларов в Крипта

Гражданин Индии на этой неделе признал себя виновным по обвинениям США в том, что он создал фальшивую версию веб-сайта Coinbase, позволив ему украсть учетные данные для входа на настоящую вещь и украсть более 9,5 миллионов долларов в Криптовалюта у сотен жертв.

30-летний Чираг Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года во время посещения семьи по туристической визе. Ему было предъявлено обвинение по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Обоим грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

О деле Томара впервые сообщил Шеймус Хьюз из CourtWatch.

Согласно судебным документам, поданным в Западном округе Северной Каролины, Томар и его сообщники создали фальшивую версию веб-сайта Coinbase Pro, чтобы обмануть клиентов Coinbase и заставить их использовать свои данные для входа. По крайней мере, в период с июня 2021 года до ареста Томара в конце 2023 года по меньшей мере 542 жертвы были украдены Крипта.

Судебные документы показывают, что Secret служба США смогла идентифицировать Томара как члена преступной группировки, поскольку он использовал учетную запись электронной почты на свое настоящее имя для связи с известными и неизвестными сообщниками в мошенничестве. Он также вел таблицу своих жертв и сведений о том, сколько денег было украдено у каждой, и отправлял «украденные или полученные обманным путем» документы, удостоверяющие личность, на другие адреса электронной почты, используемые для открытия счетов на Binance, еще одной Криптовалюта бирже.

В период с июня 2021 года по октябрь 2022 года Томар искал в Интернете «фейковую страницу Coinbase», «мошенничество с Coinbase», «мошенничество в США» и «как получить деньги с Coinbase без OTP».

Томар использовал тот же адрес электронной почты, чтобы подать заявку на туристическую визу в США.

Используя доходы от мошенничества, Томар финансировал роскошный образ жизни, покупая часы Rolex и Audemars Piguet, «высококлассные роскошные автомобили, такие как Lamborghini и Porches», а также путешествуя в Лондон, Дубай и Таиланд.

Томару еще не вынесли приговор.