Отчет: в 2023 году отмывание денег в криптоиндустрии сократилось на 30%

• Chainalysis представила отчет по отмыванию денег в криптосфере.
• Аналитики отметили существенное сокращение объема выведенных средств.
• Злоумышленники переключают внимание с миксеров на кроссчейн-мосты и игровые проекты.

Аналитическая компания Chainalysis представила отчет по отмыванию денег в сфере криптоактивов. Эксперты отмечают снижение на 30% объема средств в этой категории незаконных операций.

В 2023 году при помощи цифровых активов отмыли $22,2 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $31,5 млрд, отмечают в Chainalysis. Эксперты подчеркнули, что отмывание денег посредством криптовалюты составляет лишь 1% от глобального оборота таких операций. По их мнению, годовой объем отмытых средств превышает $2 трлн.

Годовой график по объему отмытых средств посредством криптоотрасли. Истосник: Chainalysis.

Аналитики отметили, что зафиксированное снижение связано не только с сокращением количества транзакций в самой индустрии. На ситуацию повлиял переход мошенников с криптомиксеров на кроссчейн-мосты и активное использование игровых проектов, считают в Chainalysis.Еще одним фактором является разработка хакерами новых стратегий для сокрытия финансовых потоков. Эксперты уверены, что группировка Lazarus Group, базирующаяся в Северной Корее, меняет методы работы, избегая лишнего внимания.

«Проект YoMix и его поддержка со стороны Lazarus Group являются ярким примером способности опытных участников адаптироваться и находить замену сервисам, которые закрылись», — отмечают в Chainalysis.

Аналитики отмечают, что использование хакерами криптомиксеров сократилось вдвое. В 2023 году злоумышленники отмыли через эти сервисы $504,3 млн.

Годовой график по объему средств, отмытых через криптомиксеры. Источник: Chainalysis.

Такое снижение команда Chainalysis связывает с усилением давления на миксеры со стороны властей. В качестве примера они приводят дело проекта Sinbad, в отношении которого в ноябре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции.

«Во многом это, вероятно, связано с усилиями правоохранительных органов и регулирующих органов, такими как введение санкций и закрытие микшера Sinbad в 2023 году», — отметили в Chainalysis.

Напомним, мы писали, что в США создали организацию Security Alliance для борьбы с хакерами.