Прокуроры рекомендуют минимум 17 лет тюрьмы для юриста OneCoin

Прокуратура США предположила, что минимальный 17-летний срок заключения был «справедливым и уместным» для юриста, ответственного за отмывание денег через криптосхему OneCoin.

В заявлении от 19 января, поданном в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, прокурор США Дэмиан Уильямс рекомендовал «приговорить к тюремному заключению не менее 17 лет» для Марка Скотта, юриста, который отмыл миллионы долларов через OneCoin. По словам прокуроров, Скотт «работал полный рабочий день», отмывая средства для «королевы криптовалют» Ружи Игнатовой, которая вместе с Карлом Себастьяном Гринвудом основала OneCoin в 2014 году.

«Скотт участвовал в невероятно серьезных и изощренных преступных действиях, за которые он не взял на себя ответственность и не проявил ни капли раскаяния, — говорится в заявлении от 19 января. — Его наказание должно соответствовать серьезности его преступления».

Заявление прокуратуры от 19 января в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Источник: PACER.

Прокуроры привели доказательства того, что Скотт знал, что OneCoin — это мошенническая схема, но «неоднократно и регулярно лгал и фальсифицировал документы», скрывающие его связи с фирмой и Игнатовой. Обвинение утверждает, что он использовал свой статус и знания адвоката, чтобы «скрыть свои незаконные связи» с Игнатовой от правоохранительных органов, и что минимальный срок в 17 лет будет подходящим сдерживающим фактором, учитывая «отвратительное» поведение Скотта:

«Критическое значение имеет сдерживание лиц, способных заниматься отмыванием денег, которые часто могут участвовать в подобных схемах, находясь на безопасном расстоянии от повседневной работы самой схемы мошенничества. Без таких отмывателей денег, как Скотт, такие схемы, как OneCoin, потерпели бы неудачу».

Адвокат OneCoin был признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и заговоре с целью отмывания денег в ноябре 2019 года. По словам прокурора США, команда юристов Скотта предложила приговорить его к пяти годам тюремного заключения.

В сентябре 2023 года Карл Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и отмывании денег и обязан выплатить 300 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам OneCoin. Ириния Дилкинска, бывший директор по соблюдению нормативных требований в OneCoin, признала себя виновной по двум пунктам обвинения в уголовных преступлениях в ноябре 2023 года, а вынесение приговора запланировано на февраль.

Несмотря на причастность к схеме, Игнатова на момент публикации остается на свободе. Она входит в список из десяти самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований лиц за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничество с ценными бумагами.