Регулирование криптовалют стало частью плана реформ Ukraine Facility на €50 млрд

• Кабинет Министров Украины утвердил план для программы Ukraine Facility.
• Он направлен на внедрение реформ в соответствии с требованиями ЕС.
• Документ, в том числе, затрагивает сектор виртуальных активов.

Украина утвердила и передала Еврокомиссии план для программы Ukraine Facility, нацеленный на поддержку нашей страны в период с 2024 по 2027 год. В числе прочего, в документе упоминаются виртуальные активы и необходимые меры для регулирования этого сектора.

Что это за документ?

План для программы Ukraine Facility — это, согласно сайту КМУ, перечень мер и поправок, которые Украина должна выполнить для получения финансовой помощи в размере €50 млрд.

В документе перечислены 69 направлений реформ с более чем 150 индикаторами. Они нацелены на структурные изменения в энергетическом секторе, судебной системе, механизме борьбы с коррупцией, финансовых потоках и многом другом.

В числе прочего, план затрагивает также и сектор виртуальных активов.

Положения касательно криптовалют

Борьба с коррупцией и отмыванием средств

В этом разделе сказано следующее:

«Необходимы дальнейшие реформы для улучшения соответствия Украины стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в том числе в сфере виртуальных активов, целевых финансовых санкций и расследований».

Украинские власти и ранее заявляли о необходимости соответствия законодательства рекомендациям FATF.

Более того, в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отметили, что их законопроект о внесении поправок к закону о виртуальных активах и НК Украины предусматривает это. Мы разбирали этот билль в отдельном материале:

Непосредственно с рекомендациями FATF можно ознакомиться по ссылке. Организация требует, в числе прочего, чтобы поставщики услуг в сфере виртуальных активов проходили лицензирование и придерживались строгих мер AML-политики.

Далее в документе сказано следующее:

«Появление виртуальных активов и отсутствие их правового регулирования является отрицательным фактором, который может способствовать мошенничеству, отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов».

Также в документе подчеркивается необходимость одобрения законопроекта о внесении изменений в закон о виртуальных активах и НК Украины. Авторы указали, что билль должен соответствовать регламенту MiCA.

Помимо минимизации рисков финансирования терроризма и отмывания средств, указанные реформы также позволят повысить инвестиционную привлекательность Украины, говорится в документе.

Сектор финансовых рисков

Тут также упоминаются криптоактивы. В частности, в документе сказано следующее:

«Украина также будет работать над регулированием криптоактивов и повышения стабильности цифрового финансового сектора в соответствии с лучшими европейскими практиками».

Отметим, этот раздел предусматривает реформы, направленные на усовершенствование инфраструктуры электронных финансов, мер по защите инвесторов и системы в целом. Кроме того, указанные меры призваны расширить полномочия НКЦБФР.