Сколько заработали мошенники на «разделке свиней»
Профессоры Техасского университета выяснили, что за четыре года криптовалютные мошенники, пользующиеся схемой «разделки свиньи», могли украсть десятки миллиардов долларов
Два профессора Техасского университета Джон Гриффин и Кевин Мей поделились исследованием, в котором подсчитали ущерб от деятельности мошенников. Предполагается, что за четыре года злоумышленники заработали на схеме «разделки свиньи» более $75 млрд.
Любимые биржи и активы мошенников
Схема «разделки свиньи» (от англ. pig butchering) — мошенническая атака, в ходе которой киберпреступники убеждают ничего не подозревающих людей инвестировать в заведомо провальный или несуществующий бизнес. После того, как жертва верит и отдает свои деньги, мошенники сразу исчезают.
Согласно исследованию, с января 2020 года по февраль 2024 года такие злоумышленники обманули как минимум 4 000 человек. Преимущественно все незаконные операции проходили на территории Юго-Восточной Азии.
По данным профессоров, отслеженные транзакции на $15 млрд из заявленной суммы в $75 млрд вели к пяти криптовалютным биржам: Binance, Coinbase, OKX, Crypto.com и HTX (бывш. Huobi).
Любимый актив среди преступников — стейблкоин Tether (USDT). Более 84% от общего объема транзакций приходятся именно на эту популярную «стабильную» монету.
Ответ Tether
Исследование, проведенное Гриффином и Меем, дает ценное представление о масштабах подобного рода преступлений. Однако генеральный директор эмитента Tether Паоло Ардоино заявил, что доклад, скорее, вводит в заблуждение.
«Каждая операция Tether происходит в режиме онлайн, поэтому любое действие можно отследить, активы можно конфисковать, а преступника — поймать. Для этого мы и сотрудничаем с правоохранительными органами», — сказал он в комментарии для Bloomberg.
Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что USDT — одно из самых популярных средств оплаты среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии. Представители эмитента тоже усомнились в достоверности таких данных.
Эмитент стейблкоина начал активно сотрудничать с правоохранителями в конце прошлого года. 1 декабря 2023 года компания приняла новую политику замораживания кошельков, чтобы внести свой вклад в борьбу с незаконным использованием «стабильных» монет.
Дисклеймер
Вся информация, которая публикуется на нашем сайте, предназначена только для общего ознакомления. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе.
