TRM Labs: стейблкоин USDT — лидер в финансировании терроризма среди криптоактивов 

• USDT чаще других стейблкоинов используют в незаконных операциях с цифровыми активами.
• Порядка 1,6% от общего объема Tether связано с преступной деятельностью, заявили в TRM Labs.
• В 2023 году USDT регулярно использовался для финансирования терроризма.

Аналитики компании TRM Labs заявили, что Tether является самым популярным стейблкоином для проведения незаконных операций с криптоактивами. По их данным, в 2023 году 1,6% от общего объема USDT оказались связаны с преступной деятельностью.

Эксперты считают, что Tether в сети Tron «закрепил свою позицию в качестве актива, который предпочитают использовать организации, финансирующие терроризм». В прошлом году количество адресов, связанных с вливанием средств в этот сектор преступности, выросло на 125%, подсчитали в компании.

Команда TRM Labs отмечает, что за упомянутый отчетный период на сеть Tron пришлось 45% от всех незаконных потоков в криптоотрасли. При этом Ethereum занял вторую позицию в рейтинге, с показателем в 24%, а биткоин оказался на третьем месте с 18%.

Объем стейблкоина Tether, связанный с нелегальными операциями, в общей сложности достиг $19,3 млрд в 2023 году. Для сравнения аналитики привели второй по рыночной капитализации актив этого рода — USDC. Его «незаконная составляющая» достигла отметки в $429 млн, что составляет 0,05% от общего объема стейблкоина в сети.

Представители Tether заявили, что им сложно комментировать представленный отчет. Они допускают неправильную интерпретацию данных, из-за которой сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может значительно увеличиться.

«Хотя у нас нет доступа к отчету, предыдущий опыт неоднократно показывал, что цифры транзакций часто были преувеличены. Они предполагают, что если сервис получает какую-то небольшую часть незаконных средств, то все активы в сервисе являются незаконными, что значительно завышает фактические значения», — подчеркнули в Tether.

Эмитент стейблкоина неоднократно сталкивался с обвинениями в активном использовании преступниками USDT. В январе 2024 года представители ООН заявили, что Tether все чаще используют для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

Осенью прошлого года члены Конгресса США также призвали Министерство юстиций провести расследование относительно возможной связи Tether с финансированием группировки ХАМАС.

Напомним, мы писали, что против издания WSJ подали иск за клевету из-за статьи про Tether и Bitfinex от 2023 года. Один из фигурантов материала заявил об ошибочных обвинениях со стороны СМИ в отмывании денег и финансировании терроризма.