В Китае раскрыли дело об отмывании денег на $2,2 млрд

Известный репортер Колин Ву сообщил о новом громком событии, связанном с мошенничеством и криптовалютами. Эксперт отметил, что «ссылаясь на дело об отмывании денег, на сумму более $2,2 млрд, Управление иностранной валюты Китая предупредило — покупка цифровых активов и их последующий обмен на иностранное платежное средство представляет собой незаконное приобретение и продажу зарубежных валют».

В недавнем случае в провинции Шаньдун в Китае было раскрыто дело о подпольном банке, в котором использовались виртуальные валюты на общую сумму до 15,8 млрд юаней. Полиция обнаружила, что связанные счета были крайне активными. На них хранились большие суммы денег, а также зафиксированы подозрительные транзакции и другими аномальные переводы. Подозревается, что их фактическим контролером был человек по имени Джин.

Местная полиция обнаружила записи о финансовых операциях с другими подозрительными счетами, связанными с подпольными банками в стране. Большинство людей, отправляющих средства на счет Джина, имели опыт обучения за границей или часто посещали зарубежные страны. По мнению следователей, это указывает на то, что виртуальные валюты могли использоваться для незаконных обменных операций и других преступных действий международного масштаба.

При расследовании обнаружено, что объем переводов, связанных с неким Фондом Джина превысил 10 млрд юаней ($1,4 млрд). Однако, позднее средства куда-то исчезли. при этом они не были выведены в наличные. Выяснилось, что в деле замешана преступная группировка, занимающейся незаконной покупкой и продажей цифровых валют.

К примеру, одна из обычных работниц текстильной промышленности имела банковский счет с балансом в 5 млрд юаней и осуществляла операции с криптовалютами.

Заявлено, что цифровые активы могут использоваться для незаконных операций и обменов в подпольных банках. По мнению властей, необходимо ужесточить контроль и регулирование за подобными учреждениями и сделками с виртуальными валютами.